近日，公安部召開新聞發布會，通報了公安部指揮北京、遼寧、深圳等地公安機關偵辦精準扶貧詐騙案、“北斗共享聯盟”詐騙案、“中國夢想起航基金會”詐騙案的相關情況，以案釋法，深度剖析了此類詐騙活動的成因、特點，揭露了詐騙分子的丑惡行徑。

　　案件概述

　　“精準扶貧”詐騙案

　　2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨(男，41歲，廣西凌云縣人)化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫(男，34歲，廣西凌云縣人)化名“陳立軍”，分別自稱國務院領導秘書；犯罪嫌疑人甘紀林(男，31歲，廣西凌云縣人)化名“陳健文”，自稱財政部項目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交(男，27歲，廣西凌云縣人)化名“李宗銘”，自稱財政部扶貧小組副組長，聲稱中央決定通過互聯網方式發展一對一的精準扶貧，向范基陽(女，69歲，北京朝陽區人)發放所謂“委任狀”任命其為國務院領導秘書，分別指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂精準扶貧項目并收取會員費等各種費用，借此實施詐騙。

　　公安部刑偵局副局長陳士渠介紹，這是四個團伙同時在詐騙范基陽這伙人，團伙之間還互相不認識，作案的時間是一致的。

　　隨后，范基陽聲稱受國務院、財政部扶貧辦委托，建立大量“精準扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務院”下發的精準扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統做法發放扶貧款，擬通過互聯網的方式發展一對一的精準扶貧”，參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用，承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

　　被騙的參與者又層層發展下線，建立了大量微信群，四個月的時間，被騙群眾高達18萬人。2018年12月初，范基陽在微信群發布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款，此項目正式對接國家平臺，還發布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領導人秘書，專門負責扶貧款發放，要求群內成員需每人繳納1000余元眾籌費，最多的有交2000多元的，到北京開完會后，每人費用10倍返還。

　　“北斗共享聯盟”詐騙案件

　　2019年1月，有人在微信群“中國銀聯信用卡辦理群”發布注冊“北斗共享聯盟”的會員鏈接，聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯盟’在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉鎮長責任年會暨全國一鄉一品產業發展年會北斗中航集團扶貧工作啟動大會，屆時有國家在職的二百多名部長級領導參加招商會，更有副國級國家領導人到場參加”，呼吁群成員通過手機APP注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務費后前往北京參會。

　　經查，“北斗共享聯盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發，該公司通過APP高價銷售手機、白酒、車載機器人等產品，聲稱購買產品后可以進行消費補貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補貼額度。

　　2018年10月，犯罪嫌疑人明平福(男，49歲，湖北武漢人)經人介紹成為“北斗共享聯盟”APP成員，之后陸續發展了128名下線，其下線又陸續發展了1660名下線，其下線在APP上購物消費后，明平福按5%的比例進行提成。

　　“中國夢想起航基金會”案件

　　2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金(男，58歲，河南淮濱人)自稱受民政部部長委托，會同李素文(女，57歲，遼寧沈陽人)、王向榮(男，58歲，陜西咸陽人)等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”，隨后在網上發布偽造的“中華人民共和國國務院任命書”和“基金會法人登記書”，聲稱在國務院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產扶貧基金會，并以繳納會費返善款的名義誘騙群眾參加。

　　對外宣稱入會的標準有三檔，第一檔為28+1元(該檔會員最終可獲利30萬元)；第二檔為98+1元(可獲利100萬元)；第三檔為178+1元(可獲利170萬元)，還規定基金會的每個理事可獲利500萬元，會長可獲利600萬元，聲稱會員達到規定數量后，即在北京召開啟動大會。截至目前，該犯罪團伙累計騙取各類會費70余萬元。

　　以上詐騙案件有哪些特點？

　　從這三起案件看，民族資產解凍類詐騙案件有以下五個方面的特點。

　　一是假冒黨中央、國務院和各部委領導，偽造各類圖片，用PS技術偽造一些領導照片，甚至偽造公文證件印章。

　　二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預期收益巨大，極具誘惑性。這些犯罪團伙欺騙說，你交幾元、幾十元、幾百元，最多可能交一、二千元，就能獲得數萬元、數十萬甚至數百萬元的回報，以此吸引受害人參與。但實際上是騙的人多才能騙到更多的錢。

　　三是犯罪團伙通過建立微信群的形式發布消息、吸收人員，裂變式發展下線，參與人員多，蔓延速度快。民族資產解凍類的詐騙案件以前也有，不是現在才出現的，以前多數是通過見面來發展下線，參與的人不太多。但是最近這幾年，犯罪分子開始利用新媒體手段，比如使用微信來發展下線。一建群，群里的人被騙之后又建別的群，呈現裂變式發展。

　　四是詐騙的對象比較特定，以中老年群體為主。這些群體平時上網少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。

　　五是社會危害大，嚴重影響社會治安穩定。這些犯罪團伙雖然騙每一個人的錢數不多，但是騙的人多，動輒幾萬、幾十萬，騙的贓款總量就很多。

　　為什么大家容易上當受騙？

　　從公安機關已掌握的情況看，民族資產解凍類詐騙犯罪團伙，緊盯社會焦點，詐騙的項目和手段種類多、翻新快。通過公安機關初步梳理，目前已經達到百余種，有“民族大業”“民族復興”“精準扶貧”“扶貧養老”，包括“軍民融合”“夢想基金起航”。

　　為什么在這類詐騙案件中，人民群眾容易上當受騙呢？公安機關在偵辦案件過程中發現有四方面特點。

　　第一點就是抓眼球。

　　犯罪嫌疑人冒充領導、偽造各類圖片公文，欺騙性很強。這是抓眼球，騙取信任。公安機關在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書，制造得非常逼真，如果沒有一些專業部門來鑒定，很難被識破。

　　第二是低投入、高回報，誘惑力比較強。

　　這類犯罪主要特點是以交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元，甚至十萬元、百萬元，吸引受害人參與。

　　“中國夢想起航基金會”案件中提到的項目是28+1元，通過公安機關的工作發現，還有18+1元、20+1元、29+1元等。為什么“+1”呢？是為了騙取老百姓的信任，因為那個“1”是犯罪分子欺騙說給辦理過戶費用，也就是手續費。這種形式也符合了當前一些人的“一夜暴富”心理。

　　第三是利用微信等現代工具。

　　此類犯罪傳播的渠道有兩個方面，首先從親屬入手，其次從朋友圈入手。案件的第一層傳播全是從親屬套親屬，從親屬到親屬、朋友到朋友。

　　在偵破的案件中，其中一名組織者的手機里一共有100個微信群，都是先從親屬一點一點來進行灌輸、洗腦，一點一點從朋友入手。他們采取這種非接觸型的手段發照片，做虛假宣傳，收取贓款，詐騙人數非常多。

　　第四是受害人容易被犯罪嫌疑人“洗腦”。

　　通過公安機關偵查情況來看，民族資產解凍類詐騙案件受害群體以中老年群體為主，普遍年齡偏大，文化程度偏低，收入較低，明辨是非能力較差，極易被犯罪團伙洗腦控制。有的對此深信不疑，甚至由受害人轉變成加害人。為團伙發展下線，成為犯罪團伙的幫兇。

　　還有一點需要提示，在偵破案件過程中，公安部門發現詐騙案件組織者在群里發動所謂的會員來北京開會，打著來北京開展各項活動的旗幟，應該說這種行為也是一種詐騙手段。因為北京是首都，他們的團伙能夠在北京開會，這種行為的主要目的是想騙取群眾信任。希望大家一定要加強防范意識。

　　謹記“三個凡是”，別上當！

　　公安部門提醒大家：當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目，要謹記“三個凡是”，別上當。

　　凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的、讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。

　　凡是自稱黨中央、國務院領導干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權”“任命”的，均是詐騙。因為干部任免是有程序的，這種打個電話說任命你為國務院秘書，或者任命你是旅長、團長，這都是假的、騙錢的。

　　凡是聲稱繳納數十元、上百元會費就能獲利數萬元、數十萬元甚至數百萬元的各類APP、項目，均是詐騙。因為國家不會通過網絡等非正式方式發放扶貧款、救濟款。

　　提醒大家謹防詐騙

　　如遇問題及時報警

　　本文來源：農民日報，綜合公安部網站

　　中國鄉村之聲轉載編輯：白晨 // 責編：李沛 // 監制：曹暢